Protokól z posiedzenia Kolegium Walnego Zgromadzenia w 2017 r.
Protokół Nr 1/2017
z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa” w Nidzicy w dniu 26.06.2017r
w składzie:
- Ewelina Mierzejewska - Przewodnicząca I Cz. WZ.
- Bartosz Sinoradzki - Sekretarz I Cz. WZ.
- Andrzej Arcyz - Przewodniczący II Cz. WZ
- Teresa Kuklińska - Sekretarz II Cz. WZ
Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa” w Nidzicy stwierdza, że :
- Walne Zgromadzenie odbyło się w dwóch częściach w dniach 19 i 20 czerwca 2017r.
- Zwołane zostało zgodnie ze Statutem Spółdzielni.
- Porządek obrad każdej części Walnego zgromadzenia został zrealizowany.
- W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 89 członków co stanowi 5,24% ogólnej liczby członków.
- Każda część Walnego Zgromadzenia Członków była zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.
- Zostały przeprowadzone głosowania w zakresie uchwał objętych porządkiem obrad .
Kolegium dokonało podsumowania wyniku głosowań obydwu części WZ poszczególnych uchwał i stwierdza, co następuje :
Uchwała Nr 1/2017
W sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2016r.
została podjęta większością głosów tj. 77 za , 1 przeciw .
Uchwała Nr 2/2017
W sprawie : przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016r
została podjęta większością głosów tj. 73 za ,1 przeciw.
Uchwała Nr 3 /2017
W sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni
za 2016r została podjęta większością głosów tj. 73 za , 2 przeciw .
Uchwała Nr 4 / 2017
W sprawie: składu Rady Nadzorczej Spółdzielni wybranej na okres kadencji 2016-2019
W związku ze śmiercią członka Rady Nadzorczej Bogdana Bartczaka oraz Wyrokiem Sądu z dn. 27.09.2016r sygn akt IC 433/16 utrzymanym w mocy przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku z dnia 12.04.2017r o uchyleniu uchwały Nr 13/2016 Walnego Zgromadzenia Członków w części dotyczącej wyboru Bogdana Kalinowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Rada Nadzorcza wybrana na okres kadencji 2016-2019 zgodnie
z § 42 ust.3 statutu Spółdzielni pozostaje w siedmioosobowym składzie tj.
- Mierzejewska Ewelina
- Kuriata Joanna
- Idźkowski Michał
- Partyka Zbigniew
- Ziółkowski Rafał
- Lewandowska Anna
- Dąbrowski Michał
Do uchwały zgłoszono poprawkę , która została przegłosowana j.n.
Za przyjęciem uchwały z poprawką głosowało 23 członków , przeciw 48 członków.
Uchwała została podjęta bez poprawki większością głosów tj. 59 za , 21 przeciw.
Uchwała Nr 5 / 2017
w sprawie : oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
Uchwała podjęta większością głosów 67 za , 7 przeciw.
Uchwała Nr 6 / 2017
W sprawie : podziału nadwyżki bilansowej na 31.12.2016r
została podjęta większością głosów tj. głosów 79 za, 4 przeciw.
Uchwała Nr 7, 8 , 9 , 10 / 2017
w sprawie : udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2016r zostały podjęte w głosowaniu jawnym j.n.
- uchwała nr 7 /2017 - udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu
Joannie Szczepkowskiej podjęta większością głosów tj. 73 za , 9przeciw ,
- uchwała nr 8 /2017 - udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu
Andrzejowi Arcyz podjęta większością głosów tj. 74 za ,1 przeciw.
- uchwała nr 9/2017 - udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu
Mariuszowi Arcyz podjęta większością głosów tj. 78 za ,1 przeciw.
- uchwała nr 10/2017 - udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu
Jerzemu Łazickiemu podjęta większością głosów tj. 65 za , 8 przeciw.
W wyniku głosowania większością głosów wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutorium.
Uchwała Nr 11/2017
W sprawie zmian do statutu :
Walne Zgromadzenie w wyniku dyskusji i głosowania jawnego nad poszczególnymi
propozycjami zmian w statucie Spółdzielni uchwaliło zmiany j.n.
W § 29 skreśla się dotychczasową treść ust. 2 i nadaje nowe brzmienie:
Członek może brać czynny udział na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia ,
ale w głosowaniu może brać udział tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia .
Za 72 Członków
Przeciw 3 Członków
W § 42 zmienia się dotychczasową treść ust.3 i nadaje nowe brzmienie:
W skład Rady Nadzorczej wchodzi 7 członków wybranych zgodnie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru oraz ze statutem Spółdzielni.
Za 59 Członków
Przeciw 17 Członków
W § 46 dodaje się ust. 4 w nowym brzmieniu tj :
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nie objętych porządkiem obrad , zgłoszonych w trakcie posiedzenia , jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wszyscy wyrażą zgodę.
Dotychczasowa treść ust.4 i ust.5 pozostaje bez zmian z oznaczeniem kolejno jako
ust. 5 i ust. 6.
Głosowało 69 Członków
Za 64 Członków
Przeciw 5 Członków
Zmienia się dotychczasową treść § 47 i nadaje nowe brzmienie :
- Członkowie Rady Nadzorczej spółdzielni otrzymują wynagrodzenie w wysokości10%minimalnego wynagrodzenia za pracę , o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
- Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń , przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka organu w każdym posiedzeniu w danym miesiącu , chyba że nieobecność członka jest usprawiedliwiona.
3.Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 15%minimalnegowynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Za 60 Członków
Przeciw 9 Członków
W § 144 w ust.1 skreśla się pkt.6 pozostała treść bez zmian.
Za 69 Członków
Przeciw 0 Członków
W § 154 w ust.2 zmienia się treść i nadaje nowe brzmienie :
Walne Zgromadzenie może rozszerzyć obowiązki Spółdzielni odnośnie napraw i wymiany wewnątrz lokali poza zakres określony w ust. 1, uchwalając na ten cel dodatkowe odpisy na fundusz remontowy.
Za 65 Członków
Przeciw 0 Członków
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uchwała Nr 12/2017
W sprawie : zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej
W § 4 w ust.1 zmienia się treść i nadaje w nowym brzmieniu :
- Rada Nadzorcza składa się z 7 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków z nieograniczonej liczby kandydatów , będących członkami spółdzielni.
Za 40 Członków
Przeciw 0 Członków
Zmienia się dotychczasową treść § 12 i nadaje nowe brzmienie :
- Członkowie Rady Spółdzielni otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia ,o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
- Wynagrodzenie , o którym mowa w ust.1 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń , przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka organu w każdym posiedzeniu w danym miesiącu, chyba że nieobecność członka jest usprawiedliwiona.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w ustawie z dnia 10 października
2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Za 43 Członków
Przeciw 11 Członków
Uchwalone zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej zgodne ze Statutem Spółdzielni
i obowiązujące od dnia zarejestrowania Statutu w KRS.
Uchwała Nr 13/2017
w sprawie : Zatwierdzenia do realizacji wniosków członków Spółdzielni przedłożonych Komisji wniosków
Wniosek Nr 1
- przywrócenia części posesji nieruchomości budynków Warszawska 12 i 12A, którą użytkuje jako parking budynek Warszawska 12B lub zdjęcie jej z ewidencji nieruchomości 12i 12A większością głosów został odrzucony.
Za przyjęciem wniosku głosowało 1 członków , przeciw 25 członków
Wniosek w sprawie :
- nie przekazywania hydroelewatorów oraz wymienników c.o. spółce PUGK
zajmującej się dostarczaniem ciepła do budynków większością głosów został odrzucony
Za przyjęciem wniosku głosowało 1 członków , przeciw 31 członków .
Wniosek Nr 2
zgłoszony na I i II Części Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie :
zwołania w przyszłym roku Walnego Zgromadzenia Członków w jednej części został przyjęty większością głosów .
Za przyjęciem wniosku głosowało 55 członków , przeciw 4 członków.
Wszystkie projekty uchwał wniesione przez członków oraz zgłoszone poprawki zostały na I iII Części Walnego Zgromadzenia przedyskutowane i przegłosowane Wyniki głosowania zawiera tabela , która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Ponadto w trakcie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad zarówno I jak i II części WZ zgłaszane były sprawy , które dotyczyły bieżącej konserwacji i eksploatacji budynków.
Na tym protokół zakończono i podpisano .
I Część WZ w dniu 19.06.2017 Sekretarz : Przewodniczący:
Bartosz Sinoradzki Ewelina Mierzejewska
II Część WZ w dniu 20.06.2016r Sekretarz : Przewodniczący:
Teresa Kuklińska Andrzej Arcyz
